《社會組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見
來源:證券時報網(wǎng)作者:王煥城2024-12-23 18:21

證券時報網(wǎng)訊,中國人民銀行、民政部發(fā)布關(guān)于《社會組織反恐怖融資管理辦法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見的通知,《修訂草案》共計18條,明確了社會組織的適用范圍、反恐怖融資監(jiān)管措施及內(nèi)部治理等相關(guān)要求。具體包括:(一)明確適用范圍。《修訂草案》明確社會組織反恐怖融資范圍限定于在我國境內(nèi)依法登記,通過籌集和使用資金開展公益活動的基金會、社會團體和社會服務(wù)機構(gòu)。(二)刪除反洗錢內(nèi)容。《修訂草案》根據(jù)新的國際標(biāo)準(zhǔn)刪除了包括社會組織的反洗錢內(nèi)控制度、報告涉嫌洗錢的可疑交易等反洗錢要求。(三)完善監(jiān)管措施?!缎抻啿莅浮芬蠖ㄆ趯ι鐣M織開展恐怖融資風(fēng)險評估,并基于社會組織恐怖融資風(fēng)險狀況,采取相匹配的風(fēng)險防范措施。對于具有低恐怖融資風(fēng)險的社會組織類型,以宣傳培訓(xùn)為主,無需采取額外的風(fēng)險防范措施。

校對:彭其華

責(zé)任編輯: 楊國強
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