花式受賄坐實(shí),這家銀行原行長(cháng)判了
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:券商中國 安毅 張晏榕2024-06-30 13:46

一則判決書(shū),曝光了一家銀行行長(cháng)“花式受賄”的違法事實(shí)。

公訴機關(guān)指控,2013年至2021年,劉納新在擔任湖南炎陵農商行行長(cháng)期間,利用職務(wù)便利,為他人謀取利益,先后非法收受他人所送財物共計219.2萬(wàn)元。

一審法院認為,劉納新到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí),且自愿認罪認罰,依法可以從輕處罰。其家屬代其上繳全部違法所得及犯罪孳息,可酌情從寬處理。

法院判決,劉納新犯非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑3年2個(gè)月,并處罰金30萬(wàn)元。同時(shí),依法追繳違法所得219.2萬(wàn)元及孳息13萬(wàn)元。

“幫忙”入股銀行

炎陵縣隸屬于湖南省株洲市。成立于2010年的炎陵農商行,則是經(jīng)原銀監會(huì )批準籌建的省內第一家由縣級農村信用聯(lián)社改制組建的農商行。

2012年初,43歲的劉納新被任命為炎陵農商行黨委副書(shū)記、行長(cháng)。2022年7月,他被采取留置措施,次年初被刑事拘留,隨后被逮捕。

雖然在任十年,但劉納新的第一筆受賄與所供職的銀行并無(wú)關(guān)聯(lián)。

判決書(shū)顯示,2013年,同處株洲市的攸縣農信聯(lián)社因改制為攸縣農商行缺少企業(yè)類(lèi)股份(改制要求企業(yè)占股達70%),該聯(lián)社負責人便聯(lián)系劉納新引薦介紹炎陵的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

劉納新向前述負責人推薦了陳某、楊某。后陳某控制的株洲萬(wàn)昌公司、楊某控制的炎陵瑞豐公司分別順利認購了攸縣農商行2700萬(wàn)股、1200萬(wàn)股,占該行總股本的9%、4%。

隨后,陳某、楊某分別向劉納新提出,從其認購的攸縣農商行股份中預留50萬(wàn)股給劉納新,等他有錢(qián)再辦理轉讓手續。劉納新當時(shí)予以同意,但事后又以沒(méi)有資金為由,拒絕了二人的提議。

2015年2月的一天,陳某、楊某收到攸縣農商行第一筆股權分紅款后,為了感謝和尋求劉納新的關(guān)照和幫助,到他的住處,分別將7萬(wàn)元現金送給劉納新。劉納新收下后,均用于自己日常開(kāi)支。

另?yè)徖聿槊鳎?013年6月,株洲萬(wàn)昌公司在炎陵農商行抵押貸款490萬(wàn)元,8月又在該行貸款880萬(wàn)元。2014年、2017年以及2019年至2022年,該公司在炎陵農商行均有貸款。

楊某則在2021年4月、8月分別為特定關(guān)系人盧某,以及自己的弟弟擔保,在炎陵農商行貸款360萬(wàn)元、140萬(wàn)元。2022年楊某在該行有兩筆貸款達3000余萬(wàn)元。

“借錢(qián)”入股企業(yè)

除介紹他人入股銀行外,劉納新自己還收受賄賂,“曲線(xiàn)入股”企業(yè)。

2016年4月,湖南松本公司法定代表人田某請劉納新幫忙在炎陵農商行辦理1.7億元的非標信托融資業(yè)務(wù)時(shí),提議他入股這家公司。劉納新因為缺少資金且省聯(lián)社禁止,并未同意。

5月,田某再次提議,讓劉納新通過(guò)以其親戚名義作為湖南松本公司員工身份代持股份的方式入股,并可以按照員工價(jià)1元/股的標準出資100萬(wàn)元入股100萬(wàn)股。

劉納新表示同意,但自己資金不夠,需要找他人借款。田某便表示,在辦好入股手續后,自己出資替他償還這100萬(wàn)元借款,劉納新予以同意。

隨后,劉納新向朋友借到100萬(wàn)元后,安排妹夫彭某帶他的兩個(gè)姐夫,以及劉納新的表弟等3人各自開(kāi)設銀行卡,用于代劉納新支付入股的股本金。

劉納新還安排彭某帶3人到湖南松本公司簽訂勞務(wù)合同,并辦理入股手續。3人的銀行卡和入股資料均交彭某代管。

2016年6月,田某通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)將100萬(wàn)元轉賬到劉納新指定賬戶(hù),替他償還了100萬(wàn)元借款。

2017年上半年,田某告訴劉納新,他讓公司從2016年5月起,每個(gè)月給前述3人辦理入股手續時(shí)的銀行卡內“發(fā)放了工資”。劉納新安排彭某到銀行查詢(xún)確認后,要他錢(qián)取出來(lái)代為保管。

2018年7月,由于田某一直沒(méi)有安排前述3人到湖南松本公司工作,劉納新要求田某停止給3張銀行卡轉賬。

判決書(shū)顯示,2016年5月到2018年7月,田某以發(fā)放工資的名義,向3張銀行卡合計轉賬共21.2萬(wàn)元。

據查,劉納新入股湖南松本公司后,該公司未向劉納新分配股利。目前田某旗下的公司在炎陵農商行尚有1.52億元貸款尚未償還。

湖南農信系統反腐推進(jìn)

除劉納新外,近年湖南省農信系統還有多人先后被查。其中:

2019年4月,懷化農商行原黨委書(shū)記、董事長(cháng)楊小峰涉嫌嚴重違紀違法,接受紀律審查和監察調查;

2019年4月,洪江農商行原黨委書(shū)記、董事長(cháng)蔣明涉嫌嚴重違紀違法,接受紀律審查和監察調查;

2020年4月,湖南韶山農商行原黨委書(shū)記、董事長(cháng)劉興隆涉嫌嚴重違紀違法,接受紀律審查和監察調查;

2020年7月,永州農商行原黨委書(shū)記、董事長(cháng)呂紹雙涉嫌嚴重違紀違法,接受紀律審查和監察調查;

2022年7月,湖南省農信聯(lián)社原黨委書(shū)記趙應云涉嫌嚴重違紀違法,接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查;

2023年7月,湖南通報8起省管企業(yè)靠企吃企問(wèn)題典型案例,其中涉及益陽(yáng)農商行原黨委書(shū)記、董事長(cháng)陽(yáng)燁搞權錢(qián)交易、套取資金私設“小金庫”問(wèn)題;

2023年10月,湖南省農信聯(lián)社原黨委副書(shū)記、副理事長(cháng)、主任李勤涉嫌嚴重違紀違法,接受省紀委監委紀律審查和監察調查。

其中,湖南省紀委監委推出的2022湖南反腐警示錄《忠誠與背叛》專(zhuān)題片披露,趙應云涉嫌受賄2700萬(wàn)元人民幣,另?yè)渥允鍪帐芏Y品、禮金高達2300余萬(wàn)元。

日前,湖南省農信系統召開(kāi)紀檢工作會(huì )議暨靠企吃企專(zhuān)項整治工作推進(jìn)會(huì )議。會(huì )議要求,要全力抓好政治監督和日常監督、黨紀學(xué)習教育和警示教育、“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專(zhuān)項行動(dòng)、線(xiàn)索處置和案件查辦、靠企吃企問(wèn)題專(zhuān)項整治等工作。

責編:李雪峰????

校對:陶謙??????

責任編輯: 李丹
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